Валерія Васільєва

Експертка з комплаєнсу

Фахівчиня з комплаєнсу в енергетичному секторі з досвідом у сфері антикорупційного та регуляторного комплаєнсу, етики та корпоративного управління.

Маю практичний досвід у розробленні внутрішніх документів у сфері етики та комплаєнсу, а також у впровадженні системи управління комплаєнсом відповідно до стандартів ISO 37001:2016 і ISO 37301:2021.

Здійснюю оцінювання корупційних ризиків, опрацювання повідомлень про порушення, ведення реєстрів інцидентів, проведення внутрішніх розслідувань і взаємодію з НАЗК. Підтримую роботу Лінії довіри Групи Нафтогаз на платформі Ethicontrol, проводжу KYC-перевірки резидентів та нерезидентів, тренінги та консультую працівників з питань етики й комплаєнсу.

Як член Європейської асоціації фахівців з комплаєнсу (European Compliance Professional Association) — https://www.ecpa.pro/membersarea/valeriiavasilieva1810/profile — прагну сприяти розвитку міжнародних стандартів доброчесності та комплаєнсу в енергетичному секторі України.

Освіта

Аспірантура, 081 вер 2022 – вер 2027
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Магістратура, 081 вер 2020 – лют 2022
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Магістратура, 072 вер 2020 – груд 2021
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Досвід роботи

Старший експерт Служби комплаєнсу – НАК “Нафтогаз України”, Київ, Україна

черв 2024 – Нинішній

Проведення аналізу законодавства у сфері антикорупційного та регуляторного комплаєнсу;
Розроблення та оновлення внутрішніх документів, зокрема Кодексу корпоративної етики, Кодексу поведінки постачальників, Антикорупційної програми;
Участь у сертифікації за стандартом ISO 37001:2016 (Система антикорупційного менеджменту);
Підготовка до проходження сертифікації за стандартом ISO 37301:2021 (Система комплаєнс-менеджменту);
Проведення оцінювання корупційних ризиків у 3-х юридичних особах;
Ведення реєстрів інцидентів у сфері етики та комплаєнсу;
Опрацювання повідомлень про корупційні правопорушення та інші порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»;
Взаємодія з НАЗК;
Надання роз’яснень і консультацій працівникам щодо питань етики та комплаєнсу;
Організація навчальних заходів та ініціатив з розвитку культури доброчесності в Групі Нафтогаз;
Проведення процедури перевірки контрагентів (KYC);
Підготовка інформаційних, методологічних і презентаційних матеріалів для працівників та контрагентів.

Експерт Служби комплаєнсу – НАК “Нафтогаз України”, Київ, Україна

серп 2023 – черв 2024

Юридичний консультант – KYC PAY, United Kingdom

лют 2023 – трав 2023

Проведення KYC / KYB процедур;
Проведення комплаєнс-процедур з банками та іншими фінансовими установами;
Відкриття банківських та мерчант рахунків для різних видів бізнесу;
Складання та перевірка договорів (NDA, Referral Agreements тощо);
Надання юридичних консультацій для зниження потенційних ризиків у проєктах;
Дослідження правових питань;
Реєстрація та супроводження суб’єктів господарювання в різних юрисдикціях;
Встановлення партнерських відносин з іншими компаніями/фізичними особами;
Комунікація з міжнародними венчурними фондами;
Менторство для нових членів команди.

Молодший юридичний консультант – KYC PAY, United Kingdom

черв 2022 – січ 2023

Сертифікати

Нове у стандартах FATF – вер 2025
Transparency International School on Integrity 2025 – лип 2025
ISO 37001 – Anti-Bribery Management System (ABMS) – трав 2025
Risk Management – трав 2025

Досягнення

Наукова діяльність
З 2017 по 2021 рік проводила дослідження у сфері публічного управління, антикорупційного законодавства та окремих кримінальних правопорушень. З 2022 року зосереджую наукову роботу на темі фінансово-правового регулювання ринку віртуальних активів. Опубліковано близько 10 наукових статей у фахових журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз, та понад 25 наукових доповідей з різних правових питань. Брала активну участь у науково-практичних конференціях міждисциплінарного спрямування.

У межах аспірантури вивчала дисципліни педагогіка та психологія вищої освіти, проходила педагогічну практику, що сприяло розвитку навичок викладання та ефективного проведення навчань.