Програма підготовки комплаєнс-офіцерів

Програма курсу включає:

Теоретичний блок

Основні елементи антикорупційного комплаєнсу:

• Антикорупційний комплаєнс і антикорупційна програма;
• Політика щодо подарунків і гостинності;
• Політика в сфері доброчинної діяльності та підтримки політичних партій;
• Політика в сфері конфлікту інтересів;
• Робота з персоналом (підбір, перевірка, навчання, білі та чорні списки);
• Внутрішні розслідування;
• Комплаєнс в роботі з контрагентами;
• Внутрішня обробка даних третьої сторони;
• Комунікація, пов’язана з питаннями комплаєнсу;
• Дью ділідженс третіх сторін;
• Корпоративна розвідка в системі комплаєнс;
• Комплаєнс в сучасних геополітичних умовах;
• Інструменти і методи корпоративної розвідки в системі комплаєнс.

Розвиток культури комплаєнс в організації та вимірювання її ефективності:

• ключові елементи культури комплаєнс;
• роль лідера організації в залученні працівників до комплаєнс;
• інтегровані комплаєнс комунікації;
• вимірювання ефективності заходів з розвитку культури комплаєнс;

Управління корупційними ризиками:

• Визначення та оцінка ризиків;
• Представлення результатів у вигляді «ризик-реєстру» і «тепломапи»;
• Аналіз результатів;

Основні елементи антикорупційного комплаєнс (продовження):

• Канали для консультацій і повідомлень про порушення («Гаряча лінія»);
• Реакція на виявлені порушення;
• Законодавчі новації в Україні щодо захисту викривачів та механізму конфіденційного повідомлення;
• Практичне заняття: можливості «гарячої лінії» на прикладі системи «Етиконтроль»;

 

Практичний блок

– Оновлені вимоги до програм з антикорупційного комплаєнсу;

– Зарубіжна практика комплаєнсу;

– Розгляд кейсів антикорупційних розслідувань в Україні та за кордоном;

– Практичне використання системи YouControl для ефективної роботи з контрагентами, зв’язку юросіб із зв’язаними фізособами, допомога в перевірці юросіб і організацій, оцінка ризиків;

– Фінальна вправа «Побудова системи заходів з метою мінімізації визначених корупційних ризиків в модельній компанії»;

– Рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції щодо роботи уповноважених осіб.

 

Тривалість навчального курсу – 40 академічних годин

Форма навчання: онлайн/офлайн.

Мова навчання: українська.